证券代码：600982           证券简称：宁波热电            公告编号：临 2016-005

债券代码：122245           债券简称：13 甬热电


                      宁波热电股份有限公司
                   五届二十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波热电股份有限公司五届二十一次董事会会议于 2016 年 1 月 21 日以通讯
表决方式召开。会议应到董事 12 名，实到 12 名。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如
下决议：
    一、审议通过《关于受让宁波光耀热电有限公司 35%股权的议案》；
    为了进一步实施公司控股子公司宁波光耀热电有限公司（以下简称“光耀热
电”）整体升级改造，开展整合、管理，提高经营效益，董事会同意授权公司经
营层以评估价格为基准，在不超过 2700 万元的额度内受让浙江中源能源集团有
限公司持有的光耀热电 35%股权。若本次受让成功，公司与全资子公司绿能投资
发展有限公司（香港）将合计持有光耀热电 100%股权。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                 宁波热电股份有限公司董事会
                                                      2016 年 1 月 22 日