宁波热电股份有限公司
  独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）和《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文），我们

对宁波热电股份有限公司对外担保情况和控股股东以及其他关联方

占用资金的情况进行了审查。我们发现：

    一、专项说明

    1、公司第五届董事会第十五次会议和 2014 年度股东大会审议通

过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司在符合国家有关政

策的前提下，为子公司提供银行贷款连带责任保证担保，签署有效期

自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长至

2018 年年度股东大会，具体情况如下：
              子公司名称               担保总额        持股比例
宁波北仑热力有限公司                          1 亿元         100%
宁电投资发展有限公司                          1 亿元         100%

宁波北仑南区热力有限公司                  0.5 亿元            51%
宁波光耀热电有限公司                          1 亿元          65%
绿能投资发展有限公司（香港）                  1 亿元         100%
宁波百思乐斯贸易有限公司                      1 亿元         100%
宁波金通融资租赁有限公司                1.075 亿元            51%
金华宁能热电有限公司                          1 亿元         100%

    上述担保除对宁波金通融资租赁有限公司外均按股权比例提供，
对宁波金通融资租赁有限公司提供的 1.075 亿元担保中 1 亿元按股权

比例提供，0.075 亿元为全额担保用于与热电相关的融资租赁业务。

    2、报告期内，公司对外担保总额为 3,937.50 万元。截至 2015

年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 3,427.50 万元。上述担保均为

公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司提供的担保，其中 750 万

元为全额担保用于与热电相关的融资租赁业务。

    二、独立意见

    基于独立立场，我们认为：2015 年公司对控股子公司担保事项

的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 公司法》

和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对

控股子公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并

履行了相关的批准程序，无违规情况。