证券代码：600982           证券简称：宁波热电        公告编号：临 2016-020
债券代码：122245           债券简称：13 甬热电




                      宁波热电股份有限公司
                   五届二十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司五届二十三次董事会会议于 2016 年 3 月 4 日举行。
会议应到董事 12 名，实到 10 名，独立董事张鹏群先生书面委托独立董事郑曙光
先生出席会议并签署相关文件，董事陈远栋先生书面委托董事余斌先生出席会议
并签署相关文件，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾剑波先
生主持。根据会议议程，经与会董事认真审议，逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《公司 2015 年度财务报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
37,773,631.21 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 3,777,363.12
元，加 2014 年度剩余未分配利润 75,904,937.51 元，本年末可供股东分配的利
润为 109,901,205.60 元。


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    公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金股利 0.70 元（含税）,共派发现金股利 52,285,100 元。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》；
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
    董事会同意为子公司提供银行贷款连带责任保证担保，签署有效期限自股东
大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限至 2019 年年度股东大会，
具体情况如下：
                 子公司名称                    担保总额        持股比例
宁波北仑热力有限公司                                  1 亿元         100%
宁波北仑南区热力有限公司                           0.51 亿元          51%

宁波光耀热电有限公司                                  1 亿元          65%
绿能投资发展有限公司（香港）                          1 亿元         100%
宁波百思乐斯贸易有限公司                              1 亿元         100%
宁波金通融资租赁有限公司                              2 亿元          51%
金华宁能热电有限公司                                  1 亿元         100%
    上述担保均按股权比例提供。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》；
    董事会同意公司（含全资、控股子公司）向包括但不限于建行北仑支行、华
夏银行宁波分行、包商银行宁波分行、中国银行宁波市江北支行、浦发银行开发
区支行等银行申请综合授信不超过 150,000 万元。以上授信业务在壹年内签署有


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效。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易的议案》；
    关联董事顾剑波先生、杜继恩先生、余伟业先生、陈远栋先生、余斌先生和
冯辉先生回避表决。
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案将提交公司股东大会审议。
    十二、审议通过《关于授权经营层进行对外投资业务的议案》；
    董事会同意授权公司经营层在连续 12 个月累计投资额不超过人民币 3 亿元
（含本数）的额度内开展对外投资业务,包括但不限于通过二级市场收购股权，
同时授权经营层对对外投资业务资产进行处置。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案将提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过《关于授权经营层进行财务性投资业务的议案》；
    董事会同意授权公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 5 亿元（含本
数）的投资额度内开展财务性投资业务，授权期限为壹年。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案将提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务
的议案》；
    董事会同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 5 亿元（含本数）
的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期
理财产品(含结构性存款)。授权期限自董事会审议通过之日起一年以内有效。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过《关于设立春晓项目分公司的议案》；
    董事会同意公司成立春晓项目分公司。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、审议通过《关于授权经营层投资建设热网管道、技改项目的议案》；
    同意授权公司经营层在年度总投资 2 亿元的额度内根据经营需要进行生产


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经营系统的技改项目和热网管道的投资建设，授权期限为壹年。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、审议通过《关于授权经营层对外捐赠的议案》；
    董事会同意授权公司经营层在捐赠金额单笔不超过 5 万元人民币（含 5 万），
年度总额不超过 35 万元人民币（含 35 万）的额度内进行对外捐赠，授权有效期
自董事会审议通过之日起壹年内有效。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十八、审议通过《关于高管人员薪酬的议案》；
    决定 2015 年度公司董事长、专职副董事长、总经理年薪为 43 万元；副总经
理、董事会秘书年薪均为 34.4 万元，以上人员个人所得税自理。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2016 年度财务、内控
审计机构的议案》；
    董事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年
度财务、内控审计机构，在公司现有规模的情况下，财务审计费为 35 万元、内
控审计费用为 20 万元（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费
用由公司承担）。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    二十、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
    董事会决定于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大会。
    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     备查文件目录：
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                               宁波热电股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年三月八日


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