证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-039
陕西建设机械股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,035,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8291
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1/7
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
2/7
6、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 104,128,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<综合服务协议
之补充协议（一）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 104,128,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3/7
（%） （%）
A股 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定资产投资计
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,035,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理
3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
4/7
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
16、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任
公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
17、 议案名称：关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任
保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 280,022,928 99.9955 12,430 0.0045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2018 年度董事会
1 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
公司 2018 年度监事会
2 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
工作报告
公司 2018 年度财务决
3 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告
公司 2018 年年度报告
4 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及摘要
2018 年度独立董事述
5 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
职报告
公司 2018 年度利润分
6 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案
关于公司计提商誉减
7 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
值准备的议案
5/7
关于公司向陕西建设
8 机械（集团）有限责任 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司租赁厂房的议案
关于公司与陕西建设
机械（集团）有限责任
9 公司签订<综合服务协 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议之补充协议（一）>
的议案
关于公司 2018 年度日
常关联交易事项及预
10 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
计 2019 年度日常关联
交易事项的议案
关于聘请财务审计机
11 构和内部控制审计机 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
构的议案
关于修改公司章程的
12 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
议案
关于修订公司股东大
13 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会议事规则的议案
关于子公司上海庞源
机械租赁有限公司
14 20,772,610 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度固定资产投
资计划的议案
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在中铁租赁有限公司
15 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
办理 3000 万元融资租
赁授信提供连带责任
保证担保的议案
关于为子公司上海庞
源机械租赁有限公司
在交银金融租赁有限
16 责任公司办 理 20000 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
万元融资租赁授信提
供连带责任保证担保
的议案
关于为宁波浙建机械
贸易有限公司提供
17 20,760,180 99.9401 12,430 0.0599 0 0.0000
1200 万元最高额连带
责任保证担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案 12 为特别表决议案，表决结果同意票超过有效表决票三分之二以上
6/7
有效票数，获得通过；其他表决议案为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决
票半数，获得通过。因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公
司持有股份 175,906,748 股回避了第 8、9、10 项议案表决、公司股东柴昭一先生持有
股份 83,356,000 股回避了第 10 项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2018 年年度股东大会
的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2019 年 5 月 15 日
7/7