股票代码：600984               股票简称：建设机械                编号：2019-043



             陕西建设机械股份有限公司
       第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通

知及会议文件于 2019 年 5 月 8 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2019 年 5

月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《关于二次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2018 年度非公开发

行 A 股股票预案二次修订说明的公告》（公告编号 2019-040）、《陕西建设机械股份有限

公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告》

（公告编号 2019-041）和在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《陕

西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议（二）的

议案》；

    同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订附条件生效的《非公

开发行股票认购协议之补充协议（二）》。

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与特定对象签署非公

开发行股票认购协议之补充协议（二）的公告》（公告编号 2019-042）。



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    鉴于此项议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军、李长安、

申占东进行了回避。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                            2019 年 5 月 16 日




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