证券代码：600984               证券简称：建设机械            公告编号：2020-145



         陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2020年12月8日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
          2020 年第十一次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2020 年 12 月 8 日 14 点 00 分
          召开地点：西安市新城区金花北路 418 号公司一楼会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 8 日
                             至 2020 年 12 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
          否


      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
        关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理
  1                                                                 √
        10000 万元授信的议案
        关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源
  2     融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提           √
        供连带责任保证担保的议案
        关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有
  3     限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任            √
        保证担保的议案
累积投票议案
4.00    关于选举公司第七届董事会董事的议案                   应选董事（6）人
4.01    选举杨宏军先生为第七届董事会董事                            √
4.02    选举柴昭一先生为第七届董事会董事                            √
4.03    选举李长安先生为第七届董事会董事                            √
4.04    选举申占东先生为第七届董事会董事                            √
4.05    选举陈永则先生为第七届董事会董事                            √
4.06    选举卢青先生为第七届董事会董事                              √
5.00    关于选举公司第七届董事会独立董事的议案              应选独立董事（3）人
5.01    选举王建玲女士为第七届董事会独立董事                        √
5.02    选举王满仓先生为第七届董事会独立董事                        √
5.03    选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事                        √
6.00    关于选举公司第七届监事会监事的议案                   应选监事（3）人
6.01    选举胡立群先生为公司第七届监事会监事                        √
6.02    选举岳建红女士为公司第七届监事会监事                        √
6.03    选举刘敏女士为公司第七届监事会监事                          √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，公告于 2020 年 11 月 20
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2020 年 12 月 2 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别            股票代码         股票简称              股权登记日
        Ａ股                600984         建设机械               2020/12/2
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
    2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件 1），
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
    4、出席会议股东请于 2020 年 12 月 3 日、4 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时
至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。


    六、 其他事项
    1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
    2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路 418 号；
    3、邮政编码：710032；
    4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；
    5、联系人：李晓峰。


    特此公告。


                                             陕西建设机械股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 20 日


    附件 1：授权委托书
    附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1


                                 授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：

      兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 8
日召开的贵公司 2020 年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东账户号：

 序号                    非累积投票议案名称                  同意     反对      弃权
         关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理
  1
         10000 万元授信的议案
         关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源
  2      融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信
         提供连带责任保证担保的议案
         关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有
  3      限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责
         任保证担保的议案


  序号                        累积投票议案名称                         投票数
  4.00         关于选举公司第七届董事会董事的议案                   应选董事 6 人
  4.01         选举杨宏军先生为第七届董事会董事
  4.02         选举柴昭一先生为第七届董事会董事
  4.03         选举李长安先生为第七届董事会董事
  4.04         选举申占东先生为第七届董事会董事
  4.05         选举陈永则先生为第七届董事会董事
  4.06         选举卢青先生为第七届董事会董事
  5.00         关于选举公司第七届董事会独立董事的议案           应选独立董事 3 人
  5.01         选举王建玲女士为第七届董事会独立董事
  5.02         选举王满仓先生为第七届董事会独立董事
  5.03         选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事
  6.00         关于选举公司第七届监事会监事的议案                   应选监事 3 人
  6.01         选举胡立群先生为公司第七届监事会监事
  6.02         选举岳建红女士为公司第七届监事会监事
  6.03         选举刘敏女士为公司第七届监事会监事
    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

    委托人身份证号：                      受托人身份证号：

    委托日期：           年   月     日
    备注：上述议案表决时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表
决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、独立董事或监事候选人，也可
分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为
该股东的该类投票无效。
附件 2


   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案

组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组

下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东

大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000

股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，

既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票

结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5

名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，

监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
          累积投票议案
          4.00 关于选举董事的议案                      投票数
          4.01 例：陈××
          4.02 例：赵××
          4.03 例：蒋××
          …… ……
          4.06 例：宋××
          5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
          5.01 例：张××
          5.02 例：王××
          5.03 例：杨××
          6.00 关于选举监事的议案                      投票数
          6.01 例：李××
          6.02 例：陈××
          6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）

在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独

立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表

决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把

500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

    如表所示：
                                                   投票票数
   序号          议案名称
                                  方式一      方式二       方式三   方式…
   4.00   关于选举董事的议案         -           -             -      -
   4.01   例：陈××                500         100          100
   4.02   例：赵××                 0          100           50
   4.03   例：蒋××                 0          100          200
   ……   ……                       …          …           …
   4.06   例：宋××                 0          100           50