建设机械:2020年第十一次临时股东大会会议资料2020-12-02
陕西建设机械股份有限公司
2020 年第十一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年十二月二日
目 录
一、2020 年第十一次临时股东大会会议议程 .................................. 1
二、关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的议案 ... 2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理
18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ......................... 3
四、关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000
万元授信提供连带责任保证担保的议案 ...................................... 4
五、关于选举公司第七届董事会董事的议案................................... 5
六、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 ............................... 9
七、关于选举公司第七届监事会监事的议案.................................. 12
建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议程
2020 年第十一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间:2020 年 12 月 8 日下午 14:00
二、网络投票时间:2020 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人:董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
审议《关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授
二
信的议案》
审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限
三
责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄
四
武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
五 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
六 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
七 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
八 会议讨论及审议议案
九 推选监票人(其中独立董事 1,监事 1 人,股东代表 1 人)
十 会议表决
十一 监票人宣布表决结果
十二 宣布会议决议
十三 宣布闭会
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之一
关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办
理 10000 万元授信的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)为了确保原材料及配件采购所需
资金的及时到位,拟在平安银行股份有限公司西安分行(以下简称“平安银行西安分行”)
申请办理授信额度 10,000 万元,全部为流动资金借款,期限 1 年,年利率不超过 4.20%,
由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信借款提供连带责任保证担保。
经审查,该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批
流程,现提请公司股东大会审议。
请予以审议。
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开
源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁
授信提供连带责任保证担保的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有
限公司为了满足已签订合同项目的设备投入及补充流动资金需求,拟在陕西开源融资租
赁有限责任公司(以下简称“开源融资”)申请办理融资租赁授信额度 18,000 万元,全
部为回租业务,期限 5 年,年利率 5.8%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔
担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请
公司股东大会审议。
请予以审议。
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之三
关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份
有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带
责任保证担保的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)是陕西建设机械股份有限公
司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满
足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源拟在南京银行股份有限公司南京玄武支行
(以下简称“南京银行玄武支行”)申请办理授信额度 1,000 万元,全部为流动资金借
款,期限 1 年,年利率为 4.35%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事
项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股
东大会审议。
请予以审议。
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之四
关于选举公司第七届董事会董事的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司股东陕西建设机械(集团)
有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会
董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》,经公司第六届董事会第四十六次会议审
议通过,选举杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生、陈永则先生、卢青
先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议,新一届董事任期从公
司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
待表决候选人如下:
1、选举杨宏军先生为第七届董事会董事;
2、选举柴昭一先生为第七届董事会董事;
3、选举李长安先生为第七届董事会董事;
4、选举申占东先生为第七届董事会董事;
5、选举王志荣先生为第七届董事会董事;
6、选举陈永则先生为第七届董事会董事。
上述候选人,均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资
格和条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。
请予以审议。
附件:公司第七届董事会董事候选人简历
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附件:
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
杨宏军,男,1970 年 6 月生,中共党员,本科学历,正高级工程师并取得高级职业
经理人资格,现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历:
1993 年 7 月至 1995 年 4 月,任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员;1995 年 4 月
至 1996 年元月,任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员;1996 年元月至 1998 年 9 月,
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理;1998 年 9 月至 2004
年 3 月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长;2004 年 3 月至
2005 年 9 月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理;2005 年 9 月至 2008 年 10
月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理,期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理;
2011 年 1 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理,并主持董事会
工作、代行董事长职权;2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书
记。
柴昭一,男,1968 年生,硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事
长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
工作简历:
1990 年 7 月至 1992 年 1 月在上海通用设备公司工作,1992 年 1 月至 2001 年 1 月
在上海机电产品销售公司工作;2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理,2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长;2015 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限
公司执行董事。
李长安,男,1970 年 12 月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。现任陕
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西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
工作简历:
1994 年 07 月至 2001 年 07 月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员;2001 年 07 月至
2003 年 05 月任西安煤矿机械厂生产处副长;2003 年 05 月至 2004 年 02 月任西安煤矿
机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记;2004 年 02 月至 2006 年 09 月任西安煤矿机械厂
生产处长;2006 年 09 月至 2008 年 1 月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记;2008
年 01 月至 2008 年 8 月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长;2008 年 8 月至 2009
年 2 月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理;2009 年 2
月至 2010 年 3 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表;2010 年 3 月至 2011
年 1 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理;2011
年 1 月至 2011 年 4 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表;2011 年 4 月至
2011 年 5 月职务调整过渡期;2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总
经理、党委副书记。
申占东,男,1963 年 9 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。现任陕西建设机
械股份有限公司董事、常务副总经理。
工作简历:
1985 年 8 月到陕西建设机械厂工作;历任研究所技术干部,新产品车间副主任兼主
任工程师,主任;1999 年 7 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司副
总经理。2001 年 11 月至 2011 年 5 月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理;2011
年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。
陈永则,男,1968 年 11 月生,九三学社社员,本科学历,EMBA 学位,教授级高级
工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理,公司子公司陕西建设钢构有限公司
执行董事、总经理。
工作简历:
1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备
车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作;1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢
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结构公司总经理;2004 年 5 月至 2016 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西
建设钢构有限公司执行董事;2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。
卢青,男,1976 年 2 月生,中共党员,硕士研究生学历,现任中联重科股份有限公
司董事长助理兼 CEO 办公室副主任。
工作简历:
2001 年 11 月至 2009 年 5 月任中联重科股份有限公司董事长秘书,2009 年 6 月至
2011 年 11 月任中联重科股份有限公司董事会办公室副主任,2011 年 12 月至 2015 年 7
月任中联重科股份有限公司董事长助理,2015 年 8 月至今,任中联重科股份有限公司董
事长助理兼 CEO 办公室副主任。
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之五
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司股东陕西建设机械(集团)
有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会
董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》,经公司第六届董事会第四十六次会议审
议通过,选举王建玲女士、王满仓先生、王伟雄先生为公司第七届董事会独立董事候选
人,并提交公司股东大会审议,新任独立董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算,
任期三年。
待表决候选人如下:
1、选举王建玲女士为第七届董事会独立董事;
2、选举王满仓先生为第七届董事会独立董事;
3、选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事。
上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
请予以审议。
附件:公司第七届董事会独立董事候选人简历
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附件:
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
王建玲,女,1974 年 5 月生,中共党员,注册会计师,会计学副教授,博士。现任
西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师。
工作简历:
1994 年 7 月至 1997 年 8 月,任山西省建设银行晋城市支行会计;2000 年 7 月至今,
就职于西安交通大学,历任会计学院和管理学院讲师、副教授及博士生导师;2017 年 5
月至今,任青海盐湖工业股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,任艾索信息股份有
限公司独立董事;2019 年 6 月至今,任陕西斯瑞新材料股份有限公司董事。2019 年 12
月至今,任西安凯立新材料股份有限公司独立董事。
王满仓,男,1963 年 3 月生,中国民主促进会会员,经济学博士后,教授。现任西
北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学
研究所所长。
工作简历:
1986 年 9 至 1988 年 8 月任西北大学经管学院管理系教师;1988 年 9 至 1989 年 8
月在厦门大学经济学院任交流学者;1989 年 9 至 1990 年 12 月任西北大学经管学院管理
系讲师;1991 年 1 至 1996 年 10 月在德国马尔堡大学任访问学者;1996 年 11 至 2006
月年 3 任西北大学经管学院金融系讲师;2006 年 4 月至今任西北大学经管学院金融系教
授、系主任;2005 年 10 月至今兼任西安市政府参事专家顾问;2017 年 3 月至今兼任西
安市预算决策委员会专家顾问;2017 年 4 月至今兼任西安市 16 届人大预工委委员会专
家顾问。
王伟雄,男,1969 年 5 月生,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师。现任永拓
会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所合伙人、所长。
工作简历:
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1993 年 1 月至 2002 年 1 月任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长;2002 年
1 月至 2010 年 3 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长;2010 年 3 月
至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长;2017 年 12 月至今任永拓
会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所合伙人、所长。
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建设机械 2020 年
第十一次临时股东大会会议议案之六
关于选举公司第七届监事会监事的议案
(二〇二〇年十二月八日)
各位股东:
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司股东陕西建设机械(集团)
有限责任公司向公司监事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会
董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》,经公司第六届监事会第十八次会议审议
通过,选举胡立群先生、岳建红女士、刘敏女士为公司第七届监事会股东代表监事候选
人,并提交公司股东大会审议,新一届监事任期从公司股东大会审议通过之日起计算,
任期三年。
待表决候选人如下:
1、选举胡立群先生为公司第七届监事会监事;
2、选举岳建红女士为公司第七届监事会监事;
3、选举刘敏女士为公司第七届监事会监事。
上述候选人,均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资
格和条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。
请予以审议。
附件:公司第七届监事会监事候选人简历
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附件:
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
胡立群,男,1967 年 2 月生,中共党员,工商管理硕士,高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席。
主要学习和工作经历:
1989 年 7 月至 1998 年 10 月,历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委
书记、学生科副科长、学生科科长;1998 年 10 月至 2002 年 5 月,任铜川矿务局教育处
副处长(期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位);
2002 年 5 月至 2006 年 4 月,任陕西铜川工业技术学院副院长;2006 年 4 月至 2008 年
10 月,由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民
政府挂职,任渭滨区副区长;2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记;2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事;2015 年 9 月至 2020 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事;2020 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
工会主席、监事。
岳建红,女,1971 年 8 月生,本科学历,会计师,中共党员。现任陕西建设机械(集
团)有限责任公司资产财务部部长。
工作经历:
1994 年 11 月至 1998 年 7 月在陕西建设机械厂新品车间实习;1998 年 8 月至 2008
年 12 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司行政处会计;2009 年 1 月至 2012 年 3
月任陕西建设机械(集团)有限责任公司资产财务部会计;2012 年 4 月至 2014 年 1 月
任陕西建设机械(集团)有限责任公司资产财务部副部长;2014 年 2 月至今任陕西建设
机械(集团)有限责任公司资产财务部部长。
刘敏,女,1971 年 4 月出生,专科学历,经济员,现任陕西建设机械股份有限公司
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监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。
工作简历:
1999 年 8 月至 2003 年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作;2003 年至 2006
年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作;2006 年至 2009 年在自贡天成工程机械有
限公司销售部工作;2009 年至 2015 年 10 月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部
长、电子商务部部长;2015 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成
工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。
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