证券代码：600984            证券简称：建设机械              公告编号：2021-014



              陕西建设机械股份有限公司
          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及
会议文件于 2021 年 1 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2021 年 1 月
22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
    一、通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》；
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司股东变更增持公
司股份承诺的公告》（公告编号 2021-012）。
    董事会在审议此项议案时，关联董事柴昭一先生进行了回避。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号 2021-113）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                              陕西建设机械股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 23 日




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