证券代码：600984              证券简称：建设机械          公告编号：2021-061



            陕西建设机械股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 18 日

    (二) 股东大会召开的地点：西安市新城区金花北路 418 号公司一楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                     77
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            495,834,621
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 51.2778
    份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和

网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。



    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30000 万元银

  行授信的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                                     同意                           反对           弃权
       股东类型                                                                        比例
                              票数           比例（%）        票数  比例（%） 票数
                                                                                       （%）
            A股              495,833,921      99.9998           700 0.0002        0 0.0000


       (二) 累积投票议案表决情况

       2、 关于公司股东提名董事候选人的议案
     议案                                                        得票数占出席会议有
                      议案名称                     得票数                            是否当选
     序号                                                        效表决权的比例（%）
             选举胡立群先生为公 司
     2.01                                      495,759,024                       99.9847       是
             第七届董事会董事
       3、 关于公司股东提名监事候选人的议案
     议案                                                        得票数占出席会议有
                      议案名称                     得票数                            是否当选
     序号                                                        效表决权的比例（%）
             选举许建平先生为公 司
     3.01                                      495,759,021                       99.9847       是
             第七届监事会监事


       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                   同意                      反对               弃权
议案
                  议案名称                                                       比例               比例
序号                                        票数          比例（%）   票数                 票数
                                                                                 （%）              （%）
        关于公司在广发银行
        股份有限公司西安分
 1                          142,914,363                   99.9995          700   0.0005        0    0.0000
        行申请办理 30000 万
        元银行授信的议案
        选举胡立群先生为公
2.01                        142,839,466                   99.9471
        司第七届董事会董事
        选举许建平先生为公
3.01                        142,839,463                   99.9471
        司第七届监事会监事


       (四) 关于议案表决的有关情况说明

       本次表决议案 1 为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通

  过；议案 2、3 项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。
    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

    律师：郭斌、闫思雨

    2、 律师见证结论意见：

    本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程

序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。



    四、 备查文件目录

    1、 公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2021 年第四次临时股

东大会的会议通知；

    2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

    3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                              2021 年 5 月 19 日