证券代码：600984                证券简称：建设机械          公告编号：2021-078



               陕西建设机械股份有限公司
           第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知及

会议文件于 2021 年 8 月 20 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2021 年 8 月

27 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事

会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

    公司 2021 年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公

司 2021 年半年度报告摘要详见同日公告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2021 年半年度募集资金

存放与实际使用专项报告》（公告编号 2021-079）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的

公告》（公告编号 2021-080）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；



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    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减

值准备的公告》（公告编号 2021-081）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2021 年半年度利润

分配预案的公告》（公告编号 2021-082）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；

    公司第一期员工持股计划（草案）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

公司第一期员工持股计划（草案）摘要详见同日公告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。

    公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                                陕西建设机械股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 28 日




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