证券代码：600984                  证券简称：建设机械                   公告编号：2022-026



               陕西建设机械股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知及

会议文件于 2022 年 4 月 1 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2022 年 4 月 14

日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席许

建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关

规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；

    公司 2021 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司

2021 年年度报告摘要详见同日公告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

    公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 文 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、通过《2021 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；



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    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放

与实际使用专项报告》（公告编号 2022-027）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2021 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2022-028）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事

项的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2021 年度日常

关联交易事项及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2022-029）。

    此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红

女士先生进行了回避。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                               陕西建设机械股份有限公司监事会

                                                          2022 年 4 月 16 日




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