证券代码：600985                证券简称：淮北矿业                 编号：临 2019-012



                    淮北矿业控股股份有限公司
           关于全资子公司向其下属公司增资的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●投资标的名称：安徽省亳州煤业有限公司

     ●投资金额：人民币120000万元



     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     为满足安徽省亳州煤业有限公司（以下简称“安徽亳州煤业”）发展需求，

加快其信湖煤矿项目建设，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮

矿股份”）拟以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资，增资金额120000万元。

本 次 增 资 完 成 后 ， 安 徽 亳 州 煤 业 注 册 资 本 将 由 人 民 币 100000 万 元 增 至

124411.34235万元。

    本次增资前后，安徽亳州煤业股权结构如下：

     序号               股东名称              增资前持股比例       增资后持股比例

       1        淮北矿业股份有限公司                60%                 67.85%

       2        安徽省煤田地质局                    40%                 32.15%

     （二）董事会审议情况

     公司于2019年3月26日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资

子公司向其下属公司增资的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，本次增资事项在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。




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    （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

    安徽亳州煤业成立于2010年3月，注册资本为100000万元，为公司全资子公

司淮矿股份的控股子公司，其中淮矿股份持有60%股权，安徽省煤田地质局持有

40%股权；主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售，其下属二级单位包括袁店二

井煤矿和信湖煤矿。其中，信湖煤矿为在建项目，设计产能300万吨/年，煤种主

要为焦煤和主焦煤等稀缺煤种，预计2020年底试生产。

    截至2018年12月31日，安徽亳州煤业资产总额603529.01万元，负债总额

273487.50万元，净资产330041.51万元，资产负债率45.31%；2018年度营业总收

入106479.46万元，营业总成本84488.65万元，净利润22012.67万元。

    三、增资协议主要内容

    甲方：安徽省亳州煤业有限公司

    乙方：淮北矿业股份有限公司

    1.经甲乙双方一致同意并经甲方股东会审议通过，由乙方单方面对甲方实施

增资。

    2.本次增资价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评

估报告》〔天兴评报字（2019）第 0330 号〕作出的评估结果为基准，以 2018

年 12 月 31 日为评估基准日，甲方账面资产总额 603529.01 万元，负债总额

273487.50 万元，净资产 330041.51 万元，净资产评估值为 491574.77 万元。经

协商，同意按上述评估结果对安徽亳州煤业增资，每 1 元注册资本对应的增资价

格为 4.9157 元，乙方本次增资额为 120000 万元，对应增加甲方注册资本

24411.34235 万元，其余 95588.65765 万元计入资本公积。本次增资完成后，甲

方注册资本由 100000 万元变更为 124411.34235 万元。

    3.审计基准日至股权交割日期间，标的资产的经营损益由原股东按照增资前

持股比例享有或承担，具体数额由双方签订补充协议确定。

    四、本次增资对上市公司的影响



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   通过对安徽亳州煤业进行增资，能够加快信湖煤矿项目建设进度，释放先进

产能，有利于公司进一步做大做强煤炭主业，增强可持续发展能力。



   特此公告。



                                       淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 28 日




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