证券代码：600985            证券简称：淮北矿业            编号：临 2019—021




                   淮北矿业控股股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

    一、关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交

易的议案

    本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于与淮北矿业集团财务

有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-022）。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    公司拟定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）召开 2018 年年度股东大会，审议

上述第一项及公司第八届董事会第四次会议审议通过的第一至八、十三、第十五

至二十七共 23 项议案和公司第八届监事会第四次会议审议通过的第四项议案。

    表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年年度股

东大会的通知》（公告编号：临 2019-023）。
特此公告。



             淮北矿业控股股份有限公司董事会

                            2019 年 4 月 3 日