股票代码：600985          股票简称：淮北矿业         公告编号：临 2021-029

债券代码：110065          债券简称：淮矿转债



                   淮北矿业控股股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议

于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、关于提前赎回“淮矿转债”的议案

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司股票连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，公司

有权提前赎回全部或部分未转股的“淮矿转债”。自 2021 年 4 月 29 日至 2021

年 6 月 4 日，公司股票连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于

当期转股价格的 130%，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款，公司决定行使

提前赎回权利。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、关于改聘公司证券事务代表的议案

    公司证券事务代表何玉东先生因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。根

据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会同意聘任焦道杰先生为公

司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                          淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 5 日