股票代码：600985          股票简称：淮北矿业         公告编号：临 2022-040



                   淮北矿业控股股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 9 日以电子邮件

方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 7 月 19 日以现场

方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席许建清先生主

持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨

论，会议形成决议如下：

    审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议

案》，监事会发表以下审核意见：

    公司本次对“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将该项目节余

募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合

利用项目”，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，符合公

司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项审议程序符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及

规范性文件的规定。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募

投项目事项。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                          淮北矿业控股股份有限公司监事会

                                                          2022 年 7 月 20 日