证券代码：600986         证券简称：浙文互联         公告编号：临2021-053


                浙文互联集团股份有限公司
              第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2021 年 5 月 12 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董
事会会议的通知。

    （三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎
文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。

     (五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下议案：


    1、《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于公司重大资产重组标的公司业
绩承诺实现情况及盈利与减值测试补偿方案的公告》（公告编号：临 2021-055）


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                   1
    该议案尚需提交股东大会审议。


    2、《关于数字一百业绩补偿方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于公司重大资产重组标的公司业
绩承诺实现情况及盈利与减值测试补偿方案的公告》（公告编号：临 2021-055）


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    3、《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 6 月 1 日（星期二）召开 2021 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2021-056）


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙文互联集团股份有限公司董事会


                                                    二○二一年五月十五日


    报备文件


    浙文互联第九届董事会临时会议决议




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