赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
       与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）聘请的北京亚超资产评估
有限公司（以下简称“亚超评估”）、北京地博资源科技有限公司（以下简称“北
京地博”），对本次交易的标的资产全部股东权益以及标的资产拥有的矿业权进行
了评估（以下简称“本次评估”），并出具了相应的《评估报告》。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等有关规定，董事会在认真审阅了本次评估的相关资
料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
    1、本次交易的评估机构亚超评估具有证券期货相关业务资格，矿权评估机
构北京地博持有有关部门颁发的评估资格证书。本次交易评估机构的选聘程序合
法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现
实及预期的利益关系或冲突，评估机构及经办人员与公司、本次交易各方及标的
公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。亚超评估、北京地
博具有充分的独立性。
    2、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定，遵循
了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况。本次评估假设前提具有合理
性。
    3、亚超评估、北京地博实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，
其在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合
规且符合评估目的和标的公司实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相
关性，资产评估价值公允、合理。
    4、公司本次交易对标的资产的收购价格是以评估结果为参考，由交易双方
在公平、自愿的原则下协商确定。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价
值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
   综上，本次交易事项选聘的评估机构具备独立性，所做评估假设前提合理，
评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。




                                   赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 19 日