证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-027
债券代码：136985 债券简称：17 黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 467,750,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.7928
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
4、 议案名称：《2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,667,406 99.9822 82,700 0.0176 400 0.0002
5、 议案名称：《2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
6、 议案名称：《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
7、 议案名称：《2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
8、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
9、 议案名称：《关于 2019 年度融资总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,667,406 99.9822 82,700 0.0176 400 0.0002
10、 议案名称：《关于 2019 年度对外担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,812,418 99.7994 937,688 0.2004 400 0.0002
11、 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,682,406 99.9854 67,700 0.0144 400 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
428,634,868 100.0000 0 0
股股东
持股 1%-5%普通
33,605,650 100.0000 0 0
股股东
持股 1%以下普通
5,441,888 98.7640 67,700 1.2286 400 0.0074
股股东
其中:市值 50 万以
16,700 19.6933 67,700 79.8349 400 0.4718
下普通股股东
市值 50 万以上普
5,425,188 100.0000 0 0
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2018 年度利润分配
5 39,047,538 99.8259 67,700 0.1730 400 0.0011
方案》
《关于 2018 年度计提
6 39,047,538 99.8259 67,700 0.1730 400 0.0011
资产减值准备的议案》
《关于续聘 2019 年度
8 39,047,538 99.8259 67,700 0.1730 400 0.0011
审计机构的议案》
《关于 2019 年度对外
10 38,177,550 97.6017 937,688 2.3972 400 0.0011
担保总额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、耿陶
2、 律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2019 年 5 月 7 日
