证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金           公告编号：2021-017


              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
           第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议于2021年2月25日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    2020年1月，公司完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简
称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公
司已向瀚丰矿业增资2.9亿元用于募投项目建设。2020年2月25日，经董事会、监
事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截
至2021年2月24日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专
用账户。

    因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求
以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司
拟继续使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批
准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资
项目建设进度和资金安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全
体股东的利益。

       表决结果：同意 3 票（占有效表决权总数的100%），反对 0 票，弃权 0
票。

       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司于同
日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

       特此公告。




                                     赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                监 事 会
                                            2021 年 2 月 26 日