赤峰黄金                   2021 年第一次临时股东大会会议资料




    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


           2021 年第一次临时股东大会


                   会议资料




                二〇二一年五月




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                                             目 录


 会议须知............................................................................................. 3

 会议议程............................................................................................. 5

 议案一：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划
 （修订稿）》及其摘要 ...................................................................... 7

 议案二:《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工
 持股计划管理办法>的议案》 .......................................................... 8

议案三: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持
 股计划有关事项的议案》 ................................................................ 9




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              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以

下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的

正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等

法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

    一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。

    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士

入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数

及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达

会场。

    五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示

意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议

案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答


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股东提问。

    六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的

方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网

络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代

表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表

决结果。

    八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。

    九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急

处理，以保护公司和全体股东利益。




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            2021 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议基本情况

    （一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

    （二）会议主持人：董事长王建华先生

    （三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2021 年 5 月 26 日下午 14:00

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 26

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2021 年 5 月 26 日的 9:15-15:00。

    （五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室

    （六）股权登记日：2021 年 5 月 20 日

二、会议议程

    （一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情

   况

    （二）推选本次股东大会计票人、监票人

    （三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案

    （四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明

     （五）投票、计票和监票


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  （六）休会，统计表决结果

  （七）宣布表决结果

  （八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件

  （九）会议结束




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议案一
                《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
            第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要


各位股东：

    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规

章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定，综合

考虑外部因素及公司实际情况，公司对第一期员工持股计划进行修订，

制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》

及 其 摘 要 并 已 于 2021 年 5 月 7 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

    上述议案，请各位股东审议。




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议案二
           关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

             第一期员工持股计划管理办法》的议案


各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《公司章程》之规定，结合公司第一期员工持股

计划修订情况，公司对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工

持股计划管理办法》进行了修订，制定了《赤峰吉隆黄金矿业股份有

限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》并已于 2021 年 5 月

7 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    上述议案，请各位股东审议。




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议案三
              关于提请股东大会授权董事会
       办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案


各位股东：

    为保障公司第一期员工持股计划（简称“本员工持股计划”）事

宜高效有序地实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股

计划的有关事宜，具体授权事项如下：

    1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

    2. 授权董事会实施本员工持股计划；

    3. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限

于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持

股计划；

    4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

    5. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相

关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工

持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感

期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，

授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

    6. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以

及分配的全部事宜；


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    7. 授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并

签署相关协议；

    8. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

    9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之

日内有效。

    上述议案，请各位股东审议。




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