证券代码：600988           证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-043



              赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              374,287,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               22.4944
份总数的比例（%）



(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次

   股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
   国家有关法律、法规的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》
   及其摘要
   审议结果：通过

表决情况：
                        同意                     反对                   弃权
 股东类型
                 票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数            比例（%）

    A股        373,714,028      99.8466 573,800         0.1534          0      0.0000


2、 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划
   管理办法>的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

                        同意                    反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%） 票数     比例（%）      票数       比例（%）
    A股        373,481,028      99.7844 806,800         0.2156          0      0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有
   关事项的议案》
   审议结果：通过
表决情况：

 股东类型               同意                     反对                   弃权

                 票数        比例（%）    票数     比例（%） 票数           比例（%）
        A股        373,481,028     99.7844       806,800     0.2156           0      0.0000



  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案            议案名称                     同意               反对                 弃权

序号                                 票数           比例     票数      比例   票数          比例

                                                    （%）             （%）              （%）

       《赤峰吉隆黄 金矿业股份有

 1     限公司第一期 员工持股计划   149,680,480      99.6181 573,800 0.3819           0      0.0000

       （修订稿）》及其摘要

       《关于修订<赤峰吉隆黄金矿

 2     业股份有限公 司第一期员工   149,447,480      99.4630 806,800 0.5370           0      0.0000

       持股计划管理办法>的议案》

       《关于提请股 东大会授权董

 3     事会办理公司 第一期员工持   149,447,480      99.4630 806,800 0.5370           0      0.0000

       股计划有关事项的议案》




  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

        律师：孙涛、耿陶

  2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法
  律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东
  大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
  合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 27 日