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公司公告

四创电子:四创电子七届一次董事会决议公告2021-06-19  

                        证券代码:600990            股票简称:四创电子               编号:临 2021-024



                      四创电子股份有限公司
                    七届一次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会以现场结合通
讯的方式于 2021 年 6 月 17 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董
事 11 人,实到董事 11 人,董事长陈信平先生因工作原因未能现场出席本次会议,

经半数以上董事共同推举,会议由董事张春城先生主持,监事及公司高管人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审
议并通过了以下事项:
    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举陈信平先生为公司第七届董事会董事长。同意11票,反对0票,弃权0

票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    1、选举陈信平、郭冠斌、张春城、陈永红、杨林、沈泽江、李柏为公司第
七届董事会战略委员会委员,陈信平任主任。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、选举潘立生、张春城、陈永红、徐淑萍、沈泽江为公司第七届董事会审
计委员会委员,潘立生任主任。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、选举沈泽江、张春城、杨林、徐淑萍、潘立生为公司第七届董事会提名
委员会委员,沈泽江任主任。

    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、选举徐淑萍、郭冠斌、杨林、潘立生、沈泽江为公司第七届董事会薪酬
与考核委员会委员,徐淑萍任主任。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
    1、根据董事长提名,聘任张春城先生为公司总经理,聘任王向新先生为公
司董事会秘书,公司董事会提名委员会确认上述人员符合高管的任职资格,公司

独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    聘任张春城先生为公司总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、根据总经理提名,聘任王竞宇先生、周世兴先生、王健先生、林亮先生
为公司副总经理,韩耀庆先生为公司财务总监,公司董事会提名委员会确认上述

人员符合高管的任职资格,公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
    聘任王竞宇先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任周世兴先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任王健先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    聘任林亮先生为公司副总经理。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。

    特此公告。




                                             四创电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 19 日




                                   2
附件:简历

    张春城,男,中国籍,1976 年 1 月出生,博士研究生学历,中共党员,研
究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主
任(主持工作),预警探测研发中心副主任(主持工作)、主任,副总工程师,副
所长,天地信息网络研究院(安徽)有限公司董事长。现任公司董事、总经理、
党委副书记。

     王向新,男,中国籍,1981 年 4 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级
工程师。长期从事党务、政务、工团、宣传和法务等工作。历任中国电子科技集
团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任公司董事会
秘书、纪委书记、总法律顾问、保密总监。具备董事会秘书资格。
     王竞宇,男,中国籍,1973 年 2 月出生,中共党员,研究员级高级工程师。

1996 年毕业于西安交通大学高分子材料专业,2006 年在职研究生毕业于安徽大
学政治经济学专业。曾获国家级企业管理现代化创新成果二等奖 1 项、中国电科
科技进步特等奖 2 项、中国国防科技企业管理创新成果一等奖 1 项、安徽省企业
管理创新成果二等奖 1 项、三等奖 2 项等荣誉。获 2018 年全国电子信息行业杰
出企业家,第七批安徽省战略性新兴产业技术领军人才等称号。历任 38 所科技

发展部副主任、主任,中国电科科技部基础技术处处长(挂职),安徽博微长安
电子有限公司总经理、党委副书记,38 所所长助理。现任公司副总经理、安徽
博微长安电子有限公司党委书记、董事长、总经理。
     周世兴,男,中国籍,1967 年 1 月出生,中共党员,研究员级高级工程师。
1987 年安徽大学计算机软件本科毕业,2008 年中国科技大学工商管理硕士(MBA)

毕业。历任 38 所电子工程部工程师、合肥华耀电子工业有限公司副总经理。2001
年起担任合肥华耀电子工业有限公司总经理。兼任中国电源学会理事、中国电工
技术学会电力电子专业委员会理事。现任公司副总经理、华耀电子总经理。
     王健,1980 年 12 月出生,中共党员,高级工程师。1998 年至 2008 年本科、
硕士、博士就读于哈尔滨工业大学信息与通信系统专业,从事对海探测新体制雷

达数据处理研究。曾获 38 所首届“杰出青年”称号及 2020 年度军队科技进步一


                                    3
等奖一项(排名前三)。2008 年至 2014 年任职于 38 所机载部、市场部、预警探
测部(从事雷达总体设计并担任两项重点预研项目负责人)。2014 年至 2019 年
历任 38 所综合系统集成部副主任(主抓新体制雷达研制)、借调中国电科军工重

大系统项目第四办公室副处长、38 所综合系统集成部党支部副书记(主持工作)
兼副主任。现任公司副总经理。
     林亮,男,中国籍,1984 年 4 月出生,中共党员,高级工程师。2002 年至
2011 年本科、硕士、博士就读于山东大学微电子学与固体电子学专业。参研项
目曾获国防科学技术进步三等奖、中国电子学会科技进步三等奖、个人曾获 38

所“十佳党员”称号。长期从事卫星有效载荷,航天测运控,火箭遥测等型号装
备争取和研制工作。历任 38 所军工部项目经理、北京办事处副主任(主持工作)、
军工四处副主任、测控通信研发中心副主任兼第二党支部副书记(主持工作)。
现任公司副总经理。
     韩耀庆,男,中国籍,1971 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,工商

管理硕士,高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计,合肥电缆盘具厂财
务综合科副科长,合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长,本公司主办
会计、财务部主任。现任公司财务总监。
     杨梦,女,中国籍,1981 年 6 月出生,中共党员,2003 年安徽大学法学本
科毕业,经济师。现任公司董监事会办公室主任、证券事务代表。具备董事会秘

书资格。




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