贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司独立董事意见2022-04-29
贵州钢绳股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为公司
的独立董事,我们参加了公司于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第八
届董事会第一次会议,在审阅有关资料和听取相关汇报后,现对有
关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任杨程先生为公司总经理、聘任贺孝宇先生、徐伟
先生、陈建辉先生为公司副总经理,(其中陈建辉先生兼任财务负责
人),经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料,认
为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定,不
存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情形,也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的现象。
上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司董事会本次聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
经核查曹磊先生的履历等材料,认为其任职资格符合担任上市
公司董事会秘书的条件,符合相关法律法规的规定。曹磊先生具备
履行职责所需的专业知识和工作经验,具备相应的组织、管理和协
调能力,具有良好的职业道德和个人品质。不存在《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选
的情形。
我们一致同意聘任曹磊先生为公司董事会秘书,任期至本届董事
会届满。
独立董事: 马英 宋蓉 李长荣
2022 年 4 月 28 日