股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2019－02



             云南文山电力股份有限公司
     关于卢星盛同志不再担任公司副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司卢星盛副总经理的书面辞职报告。因工作变动，卢星盛同志
向公司董事会提请辞去现任公司副总经理职务。
     根据《公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司董事会议事
规则》等有关规定，本次公司高级管理人员辞任事项提请公司董事会
审议。
     2019 年 1 月 21 日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审
议通过了《公司关于同意卢星盛同志不再担任公司副经理的议案》，
公司董事会同意卢星盛同志辞去现任公司副总经理职务；辞任后，卢
星盛同志不再担任公司任何职务。
     卢星盛同志自 2018 年 1 月担任公司副总经理职务以来，勤勉尽
责，为公司电网规划、城农网建设、物流管理优化，以及公司各项工
作的改革和推进发挥了积极的作用。公司董事会对卢星盛同志为公司
发展所作出的贡献表示感谢！
     公司独立董事对公司卢星盛副总经理辞任事项发表了如下独立
意见：

     因工作变动，卢星盛同志向公司董事会提交了书面辞职报告。经

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公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会同意卢星盛同

志辞去现任公司副总经理职务。辞任后，卢星盛同志不再担任公司任

何职务。
    本次公司高级管理人员辞任事项的申请、审议等程序，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意卢星盛同志
辞任公司副总经理职务。
    独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
    特此公告。




                         云南文山电力股份有限公司董事会
                                 2019 年 1 月 22 日




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