文山电力:第六届董事会第四十二次会议决议公告2019-04-26
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临 2019-11
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第四十二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议
于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
11 名,实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》等有关规定,会议合法、有效。本次会议形成如
下决议:
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更
公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,各专门委员会组成
人员如下:
1.董事会战略委员会
主任委员:黄兴仓
委 员:黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆 东
2.董事会审计委员会
主任委员:杨 勇
委 员:黄聿邦、杨 强
3.董事会提名委员会
主任委员:田育南
委 员:黄兴仓、杨 勇
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员:黄聿邦
委 员:骆 东、杨 勇
5.董事会关联交易审查委员会
主任委员:孙士云
委 员:田育南、李 钊、刘俊峰、雷 鹏
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日