股票代码：600995            股票简称：文山电力             编号：临 2020-31



                   云南文山电力股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第六次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于

2020 年 8 月 26 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召

开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中:董事胡

继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、刘俊峰、毛钊勤以通讯表决方式出席

会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席

了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等

有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更

公司董事会秘书的议案》；

     经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和推荐，公司董事会

聘任彭炜同志为公司董事会秘书。彭炜同志现任公司董事，多年从事

公司治理、企业管理、电力系统研究等工作，符合公司董事会秘书任

职资格等要求。

     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年半年度总经理工作报告》；
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年半年度报告》全文及摘要；

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

公司投资者关系管理制度的议案》。

    特此公告。




                               云南文山电力股份有限公司董事会

                                    2020 年 8 月 28 日