股票代码：600995               股票简称：文山电力             编号：临 2021-53


                        云南文山电力股份有限公司
 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
                   关联交易预案的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 10 月 15 日，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关
公告。

    2021 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所《关于对云南文山电力股份
有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》（上证公函【2021】2828 号）（以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认
真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《云南文山电力股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部
分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

  预案章节          章节内容                      补充和修订内容

                                    补充披露了“（一）置入资产的预估值情况、本
               五、标的资产预估值   次交易的评估方法和目前的评估进展，以及预估
重大事项提示
               和作价情况           值的确定依据和合理性”、“（二）同行业可比公
                                    司的估值对比”

                                    修订了“（五）执行相关政策带来的不确定性风
               二、与标的公司相关
重大风险提示                        险”，补充披露了“（七）难以稳定持续获得资金
               的风险
                                    的风险”、“（八）对重要客户存在依赖的风险”
  预案章节          章节内容                       补充和修订内容

                                    补充披露了“（一）置入资产的预估值情况、本

第一章 本次    六、标的资产预估值   次交易的评估方法和目前的评估进展，以及预估
交易概况       和作价情况           值的确定依据和合理性”、“（二）同行业可比公
                                    司的估值对比”

第四章 拟置
                                    补充披露了“三、拟置出资产与上市公司之间的
出资产基本情   -
况                                  非经营性资金往来”

                                    修订及补充披露了“（二）标的公司各项业务主
                                    要盈利模式、收入及成本构成，业务发展趋势、
第五章 拟置
               二、拟置入资产主营   进入壁垒、市场竞争情况”，补充披露了“（四）
入资产基本情
况             业务情况             标的公司固定资产构建周期及未来资金投入情
                                    况”、“（五）主要供应商及客户情况”、“（六）同
                                    业竞争情况”

第五章 拟置
                                    补充披露了“四、拟置入资产与关联方的非经营
入资产基本情   -
                                    性资金往来情况”
况
                                    修订了“（五）执行相关政策带来的不确定性风
第八章 风险    二、与标的公司相关
                                    险”，补充披露了“（七）难以稳定持续获得资金
因素           的风险
                                    的风险” 、“（八）对重要客户存在依赖的风险”

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）》。

    特此公告。




                                              云南文山电力股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 11 日