证券代码：600996          证券简称：贵广网络         公告编号：2019-053


            贵州省广播电视信息网络股份有限公司
          第三届董事会 2019 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2019 年第四次会议通知于 2019 年 10 月 20 日以直接送达、电子邮件方式发出，
会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席
会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
    （一）审议通过《2019 年第三季度报告》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019
年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的议案》
    表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。
    董事王胜彬先生对当前在贵阳双龙航空港经济区设立分公司持谨慎态度，在
谨慎斟酌后决定作出弃权表决。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于设立贵阳双龙航空港经济区分公司的公告》。
    （三）审议通过《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限
公司的议案》


                                    1
    公司拟与贵州百灵企业集团制药股份有限公司、贵州慧康智云科技有限公司
共同投资设立中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司（简称“合资公司”，
以工商注册登记为准），共同推动大数据与中医药（大健康）产业深度融合发展。
合资公司注册资本为 1 亿元，公司以货币出资 1500 万元，持股比例为 15%。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                              贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 31 日




                                   2