证券代码：600996          证券简称：贵广网络           公告编号：2021-010


              贵州省广播电视信息网络股份有限公司
        第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 2 月 20 日以直接送达、电子邮件方式发
出，会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列
席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
    （一）审议通过《关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制
度>的议案》
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日
为 2021 年 3 月 8 日。
    表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


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特此公告。


             贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                     2021 年 2 月 27 日




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