证券代码：600996              证券简称：贵广网络             公告编号：2022-026
债券代码：110052              债券简称：贵广转债


              贵州省广播电视信息网络股份有限公司
        第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会 2022
年第二次临时会议通知于 2022 年 5 月 7 日以直接送达、电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
    （一）审议通过《关于债务融资计划有效期延期的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于设立安全管理部的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2022 年 5 月 24 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。

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贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                        2022 年 5 月 14 日




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