2022 年第一次临时股东大会会议资料




贵州省广播电视信息网络股份有限公司
 2022年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二二年五月
                                         2022 年第一次临时股东大会会议资料


                          会议须知


    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公
司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》有关规定，特制定本须知。
    一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东合法权益。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出
解答和说明。
    四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手
机或调至静音状态。
    五、请出席现场股东大会的股东及股东代表严格执行贵州省疫情防
控相关规定。




                              2
                                                2022 年第一次临时股东大会会议资料


                                目       录


2022 年第一次临时股东大会议程 ......................................... 4
议案一：关于债务融资计划有效期延期的议案 .............................. 6




                                     3
                                                   2022 年第一次临时股东大会会议资料


                   2022 年第一次临时股东大会议程

      现场会议时间：2022年5月31日（星期二）上午9:30
      现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。
      网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
      股权登记日：2022年5月24日
      会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
      出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表
                公司董事、监事、董事会秘书
                北京大成律师事务所律师
      列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员
      主 持 人：董事长李巍先生
      会议议程：
      （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
      （二）宣读会议须知
      （三）推举计票人、监票人
      （四）宣读表决票填写说明
      （五）逐项审议议案

 序号                                议案名称
  1      关于债务融资计划有效期延期的议案

      （六）现场股东或股东代表发言及解答问题
      （七）现场股东或股东代表投票表决

                                     4
                                            2022 年第一次临时股东大会会议资料


（八）监票人、计票人统计现场表决票
（九）主持人宣布现场表决结果
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
（十二）见证律师出具并宣读法律意见书
（十三）主持人宣布会议结束




                             贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 31 日




                                5
                                                  2022 年第一次临时股东大会会议资料


议案一：

               关于债务融资计划有效期延期的议案


各位股东、股东代表：
    公司于 2021 年 9 月 3 日召开第四届董事会 2021 年第三次临时会议，2021 年 9
月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简
称“原债务融资计划”，公告编号：2021-046、2021-047、2021-052），同意授权
公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 68.5 亿元的总额度内，采用多种融资组
合方式筹措资金，有效期为 2022 年 5 月 31 日（含当日）止（简称“原授权”）。
鉴于原授权即将到期，根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，现拟将
原授权有效期延长至 2023 年 5 月 31 日止（含当日）。
    除上述原授权有效期延期外，公司原债务融资计划内容均保持不变。
    上述议案提请股东大会审议。




                                    贵州省广播电视信息网络股份有限公董事会
                                                             2022 年 5 月 31 日




                                     6