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公司公告

开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告2021-02-02  

                        证券代码:600997      证券简称:开滦股份        公告编号:临 2021-011

               开滦能源化工股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 21 日以
电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一次会
议通知和议案。会议于 2021 年 2 月 1 日下午 16:30 在河北省唐山市新华东
道 70 号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应
出席监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人(其中:委托出席监事 1 人)。公
司监事苏耀先生因疫情防控未能亲自出席会议,书面委托公司监事邹世春
先生代为行使表决权。会议由公司监事肖爱红女士主持,公司部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
    表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    选举肖爱红女士(简历见附件)为公司第七届监事会主席,任期三年。
    特此公告。




                                      开滦能源化工股份有限公司监事会
                                           二○二一年二月二日




                                  1
附件:


         开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

    肖爱红女士,中国公民,54 岁,工商管理硕士,正高级会计师。1990
年 7 月参加工作,1990 年 7 月至 2000 年 2 月任开滦林西矿财务科会计、林
西矿劳服公司财务科副科长,2000 年 2 月至 2006 年 4 月任开滦集团公司财
务部预算科副科长、科长,2006 年 4 月任开滦集团公司财务部主任会计师,
2014 年 1 月至今任开滦集团公司审计部主任。2001 年 6 月至 2014 年 5 月
任开滦能源化工股份有限公司监事会监事,2014 年 5 月起任开滦能源化工
股份有限公司监事会主席。




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