证券代码：600997         证券简称：开滦股份       公告编号：2022-034

                 开滦能源化工股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日
(二)     股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
         视频会议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
         股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,082,558,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                  68.1797

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
         持情况等。
         会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生先生主持，采用现
         场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合
         《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事伏军先生因公出差未
          能出席会议；
2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、      公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
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二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：公司关于《公司“十四五”发展规划》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                          反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）       票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股       1,082,558,146      99.9999        200           0.0001     0        0.0000

2、议案名称：公司关于修订《公司担保管理办法》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                          反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）       票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股       1,078,679,777      99.6417    3,878,569         0.3583     0            0.0000

3、议案名称：公司关于制订《公司对外捐赠管理办法》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类型               同意                          反对                    弃权

                 票数          比例（%）       票数     比例（%）      票数     比例（%）

   A股       1,078,679,777       99.6417   3,878,569          0.3583    0             0.0000

(二)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：陈志坚、王思晔
2、律师鉴证结论意见：
   本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                  开滦能源化工股份有限公司
                                            2022 年 7 月 15 日




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