证券代码：600998          证券简称：九州通          公告编号：临 2019-033

转债代码：110034          转债简称：九州转债


                    九州通医药集团股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 29 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开

第四届董事会第十二次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2019 年 4

月 24 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11

人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。



    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    1、《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、《关于公司 2019 年第一季度报告（全文及正文）的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

    1、第四届董事会第十二次会议决议

    特此公告。



                                        九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                            2019年4月30日
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