唐山港：六届七次董事会会议决议公告2019-04-16
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-012
唐山港集团股份有限公司
六届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次董事会会议于 2019 年
4 月 15 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召
开，会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合法律、
行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议
由公司董事长宣国宝先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
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（五）审议通过了《关于公司<重组注入标的资产 2018 年度减值测试报告>
的议案》
对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司关于重组注入标的资产 2018 年度减值测试结果公告》。
（六）审议通过了《关于公司 2016 年资产重组盈利承诺实现情况的专项说明
的议案》
对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司关于公司 2016 年资产重组盈利承诺实现情况的公告》。
（七）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
公司 2018 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年度实现营业收入 1,013,813.21 万元，同比增长 33.18%；营业总
成本 879,011.09 万元，同比增长 43.90%；利润总额 190,121.94 万元，同比增长
3.67%；归属于母公司股东的净利润 160,996.50 万元，同比增长 10.02%。
2018 年度具体财务数据详见公司 2018 年年度报告。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
（1）2018 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,609,965,008.31 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
1,645,977,510.20 元，提取 10%法定盈余公积金 164,597,751.02 元，母公司当年
可供分配的净利润 1,481,379,759.18 元，加年初未分配利润 4,691,215,883.41 元，
扣除 2018 年实施的 2017 年度利润分配 1,732,194,518.08 元，期末可供股东分配
利润为 4,440,401,124.51 元。
为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑到公司
23#-25#多用途泊位、四港池通散泊位、煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出
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较大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究
拟定 2018 年度利润分配预案如下：
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），即每股 0.07 元（含税），共计派发现金红
利 414,815,002.98 元。剩余未分配利润 4,025,586,121.53 元结转下一年度。
（2）董事会关于现金分红情况的说明
公司主要从事港口综合运输业务，属于交通运输仓储行业，该行业具有高度
的资金密集型特征，基础投资规模大，建设周期长，回报期较长。
2018 年，公司完成货物吞吐量 2.12 亿吨，同比减少 3.04%。公司实现营业
收入 101.38 亿元，同比增长 33.18%；归属于母公司股东的净利润 16.10 亿元，
同比增长 10.02%。公司目前处于成长转型发展期，基于市场需求和未来发展的需
要，需加大港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。留存未分配
利润主要用于港口基础设施投资。这些基础设施投资预计能够达到港口行业基准
收益，具体项目如下:
公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于投资建
设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案》，董事会同意在京唐港区四港池北岸
紧邻已建的 36 号至 40 号煤炭泊位投资建设煤炭储运堆场工程，工程估算总投资
为 117,943.23 万元。目前，该项目正在建设中，预计 2019 年 8 月底完成验收。
公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于投资建
设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案》，董事会同意在京唐港区四港池建设新
的通用散货泊位，估算总投资为 172,888.02 万元。目前，公司正在推进该项目。
公司于 2017 年 10 月 27 日召开五届二十一次董事会，并审议通过了《关于
投资建设唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位的议案》，公司董事会同意公司在收
购 23#-25#多用途泊位相关资产的基础上，继续推进该项目建设，该工程概算总投
资 124,431.07 万元，其中 3659.41 万元前期建设投入已经完成，拟继续投资
120771.66 万元，用于支付新征土地出让金以及补充勘察、施工、监理等相关费
用。目前，该项目正在竣工验收中，预计 2019 年 4 月底完成验收。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟
定 2018 年度利润分配预案，派发现金红利 414,815,002.98 元，占当期归属于上
市公司股东净利润 1,609,965,008.31 元的 25.77%。
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（3）独立董事意见
独立董事认为，公司 2018 年度利润分配预案是充分考虑了公司长远发展战略
和实际资金需求，并结合公司 2019 年经营计划所制定的，符合《公司章程》、《公
司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的规定，兼顾了公司可持续发展和
对股东的合理投资回报，有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，从而进一步
提升公司的核心竞争力。同意将《公司 2018 年度利润分配预案》提交公司 2018
年度股东大会审议。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）
（十）审议通过了《关于公司 2018 年度公司内部控制评价报告的议案》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了
同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年度公司内部控制审计报告》。
（十二）审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
（十三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算的议案》
公司根据 2018 年度经营指标实际完成情况，以及对 2019 年度的市场预测分
析，综合考虑公司投资、融资等经营与发展目标，公司 2019 年主要经营指标为：
预计全年货物吞吐量完成 2.1 亿吨，集装箱完成 230 万 TEU，实现营业收入 100
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亿元，经营效益保持相对稳定。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度融资计划预留额度的
议案》
为确保公司日常经营资金正常周转及投资项目的资金需求，公司及控股子公
司 2019 年度计划债务融资总额预计不超过 35 亿元，具体包括：
1、公司本部预留固定资产项目借款 10 亿元（借款期限不超 10 年），用于支
付唐山港京唐港区 23 号至 25 号多用途泊位工程、煤炭储运堆场等工程建设。
预留 5 亿元流动资金借款额度，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不
足。
2、子公司津唐国际集装箱码头有限公司预留投资项目及固定资产并购融资额
度 5 亿元（借款期限不超 10 年），融资方式包括但不限于集团内部借款、银行贷
款、开具银行承兑等。
3、子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司和唐山市港口物流有限公司
为做大做强综合物流业务，进一步开展贸易、物流综合服务及其延伸业务，完善
综合物流增值服务功能，为确保上述业务的资金需求，拟预留融资额度 15 亿元,
融资方式包括但不限于集团内部借款、集团授信授权子公司使用、货权质押或债
项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证及押汇、流动资金借款等。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司日常关联交易公告》。公司独立董事已事前认可公司 2019 年度
日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事宣国宝先生、米献炜先生、张小强
先生、孟玉梅女士、李建振先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，
经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任信永中和为公司 2019 年度的财务
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审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年，同时确认应支付信永中和 2018
年度财务审计费用为 75 万元，预计支付 2019 年度财务审计费用为 75 万元。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《董事会
审计委员会实施细则》。
（十八）审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员并改选审计委
员会主席的议案》
同意补选作为会计专业人士的独立董事李岳军先生为公司第六届董事会审计
委员会委员，并担任审计委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。补选后，公司第六届董事会审计委员会由李岳军先生、权忠
光先生、单利霞女士组成，其中李岳军先生为审计委员会主席。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》
董事会定于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年度股东大会审议相关议案，股
权登记日为 2019 年 4 月 29 日。具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 16 日
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