证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2023－001

债券代码：163920   债券简称：20同股01

债券代码：185329   债券简称：22晋股01
            晋能控股山西煤业股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2023 年 3 月 20 日收到独立董事汪文生先生提交的书面辞职申请。汪

文生先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，以及董

事会专门委员会职务。

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，汪文生

先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因

此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在

此期间，汪文生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，

继续履行独立董事及其董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成

新任独立董事的选举工作。

    汪文生先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展

发挥了积极作用，公司董事会对汪文生先生在任期间所做的工作表示

感谢。
特此公告。




             晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                       2023 年 3 月 21 日