证券代码：601002         证券简称：晋亿实业          编号：临2019-025号



                      晋亿实业股份有限公司
        第六届监事会2019年第一次临时会议决议公告

    特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第
六届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由余小敏主席主持，经到会监事的审议，表决通过了有关议案，形成如下决议：
    一、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》。公司监事会
在全面审核了《晋亿实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》后认为：公司 2019
年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；
未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3 票、
反对票：0 票、弃权票：0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会
计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对公司财务报
表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策的变更。该项议案
同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    特此公告。


                                                   晋亿实业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2019 年 4 月 30 日