股票代码：601002       股票简称：晋亿实业      公告编号：临2020-003号


                       晋亿实业股份有限公司
                        关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2020年1月17日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
董事曾进凯先生的书面辞职报告，因工作原因，曾进凯先生申请辞去公司董事职
务，曾进凯先生辞职后不再担任公司任何职务。
    曾进凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规
定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《晋亿实
业股份有限公司章程》的规定，曾进凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
    曾进凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作
发挥了积极作用。公司及公司董事会对曾进凯先生在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                              晋亿实业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二○二○年一月十八日




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