股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2021-040号



                      晋亿实业股份有限公司
           第六届董事会2021年第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年第十次会

议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、

传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于继续使用闲置募

集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-041 号）

    独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股

东大会审议并表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》

（公告编号：临 2021-042 号）

    独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股

东大会审议并表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第三

次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-043 号）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届董事会 2021 年第十次会议决议。

    特此公告。



                                               晋亿实业股份有限公司董事会

                                                       二○二一年六月八日




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