证券代码：601007           证券简称：金陵饭店     公告编号：2020-030 号


                     金陵饭店股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 18 日


(二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               155,903,286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                51.9677
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。


 二、        议案审议情况

 (一) 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案

       审议结果：通过

 表决情况：

                            同意                            反对                         弃权
 股东类型
                    票数           比例（%）         票数       比例（%） 票数                比例（%）

       A股       155,891,686         99.9925        11,600         0.0075                0                 0


 2、 议案名称：关于选举王长明先生为公司监事的议案

       审议结果：通过

 表决情况：

                            同意                            反对                         弃权
 股东类型
                    票数           比例（%）        票数      比例（%） 票数                  比例（%）

       A股       155,891,686        99.9925      11,600            0.0075                0                 0


 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意                         反对                      弃权
议案
                议案名称                                                         比例                 比例
序号                                  票数          比例（%）      票数                      票数
                                                                                 （%）                （%）
 1      关于选举陈建伟先生为公
                                    25,377,903      99.9543        11,600    0.0457             0              0
        司非独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表
决权的 1/2 以上通过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：杨小龙律师、宋丹律师

2、 律师见证结论意见：

   金陵饭店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 金陵饭店股份有限公司
                                                       2020 年 12 月 19 日