金陵饭店股份有限公司独立董事
         关于公司对外担保事项的专项说明及第六届董事会
                  第二十六次会议有关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、
《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司 2020 年度对外担保事项以及第六届董事会第二十六次会议
讨论的有关议案进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就有关事项发表独
立意见如下：
    一、关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《公司法》第 16 条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的规定，我们对公司 2020 年度公司对外担保情
况进行了认真核查，现作如下专项说明及独立意见：
    1、2020 年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。截止 2020 年末，
公司没有发生对资产负债率超过 70%的法人提供担保。
    2、2020 年度，公司对外担保发生额 0 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外
担保余额为 5600 万元，未超出董事会审议的担保额度，无逾期担保的情况。
    3、担保对象是本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司，担保目的是为了支
持其经营发展。
    4、上述担保事项已履行了必要的审议程序并按要求进行了披露，不存在违规担保
行为。

    二、关于 2020 年度利润分配预案
    公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公
司章程》等规定；该预案是公司在充分考虑当前行业状况、公司经营情况、资金需求以
及未来发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康发展。
一致同意《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

    三、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构

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    信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独
立、客观、公正的执业准则，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水
平。一致同意本议案，并提交公司股东大会审议。

    四、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制
审计机构
    信永中和会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独
立、客观、公正的执业准则，相关工作人员具备为上市公司提供内部控制审计服务的经
验和能力，能够满足公司内部控制审计的工作要求。一致同意本议案，并提交公司股东
大会审议。

    五、关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况
    相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期
发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；协议签订遵循了一般商业原则，以
市场价格及政府指导价作为定价原则，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程
序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，符合包括
中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股
东合法权益的情形。一致同意本议案，并提交公司股东大会审议。

      六、关于公司 2020 年度内部控制评价报告
    公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公
司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公
司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，
公司内部控制的预期目标基本实现。公司 2020 年度内部控制评价报告真实客观地反映
了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。一致同意本议案。
    七、关于向控股股东借款暨关联交易
    本次向控股股东借款是为了满足公司经营发展的资金需要，融资成本不高于银行同
期贷款基准利率，优化了公司的融资结构，降低财务费用，不存在损害公司及其他股东
利益的情形，符合公司与全体股东的利益。董事会在审议《关于向控股股东借款暨关联
交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和
《公司章程》等的规定。一致同意本议案，并提交公司股东大会审议。



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    八、公司关于计提信用和资产减值准备

    公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减
值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案。

    九、关于会计政策变更

    公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更
后的会计政策符合财政部相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

    十、关于公司董事会换届选举

    公司第七届董事会董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定；未发现董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国
证监会确定为市场禁入者的现象。一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。




                                          金陵饭店股份有限公司独立董事：
                                             刘一平 成志明 周俭骏
                                               2021 年 4 月 28 日




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