证券代码：601008               证券简称：连云港    公告编号：2021-012


                  江苏连云港港口股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年4月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 4 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
                          至 2021 年 4 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2020 年度董事会工作报告                              √
2       2020 年度监事会工作报告                              √
3       2020 年度独立董事述职报告                            √
4       2020 年度董事会审计委员会履职报告                    √
5       2020 年度财务决算报告                                √
6       2020 年度利润分配预案                                √
7       关于董事 2020 年度薪酬的议案                         √
8       2020 年度内部控制评价报告                            √
9       2020 年度社会责任报告                                √
10      2020 年年度报告及摘要                                √
11      2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项              √
            报告
12          关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021        √
            年度日常关联交易预计的议案
13          2021 年度财务预算方案                            √
14          2021 年度投资计划                                √
15          关于聘任 2021 年度审计机构的议案                 √
16          关于向金融机构申请贷款额度的议案                 √
17          关于使用闲置资金理财的议案                       √
18          关于制定《2021-2023 年度股东回报规划》的         √
            议案
19          关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议           √
            案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，部分议案经第七届监事
会第七次会审议通过，详见 2021 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关决议公告。股
东大会资料将于股东大会通知发出后，股东大会召开前发布于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、 7、 10、 11、 12、 15、 17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
    应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            601008        连云港            2021/4/9



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件
（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）—14 日（星期三）8:30—17:00
（三）授权委托书：详见附件 1


六、   其他事项


（一） 联系方式
联系电话：0518-82389259      传真号码：0518-82389259
联系人：毕曼丽
联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。



                                      江苏连云港港口股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 27 日


附件 1：授权委托书
                          
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 16 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权

  1    2020 年度董事会工作报告

  2    2020 年度监事会工作报告

  3    2020 年度独立董事述职报告

  4    2020 年度董事会审计委员会履职报告

  5    2020 年度财务决算报告

  6    2020 年度利润分配预案

  7    关于董事 2020 年度薪酬的议案

  8    2020 年度内部控制评价报告

  9    2020 年度社会责任报告

 10    2020 年年度报告及摘要

 11    2020 年度募集资金存放与实际使用情
         况专项报告

 12      关于 2020 年度日常关联交易执行情况
         和 2021 年度日常关联交易预计的议案

 13      2021 年度财务预算方案

 14      2021 年度投资计划

 15      关于聘任 2021 年度审计机构的议案

 16      关于向金融机构申请贷款额度的议案

 17      关于使用闲置资金理财的议案

 18      关于制定《2021-2023 年度股东回报规
         划》的议案

 19      关于选举南岚为公司第七届董事会董
         事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。