证券代码：601008     证券简称：连云港        公告编号：临 2021-042


                江苏连云港港口股份有限公司
      关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、
                    《投资管理制度》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法
（2019 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规，公司拟对《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《投资管理制度》部分条款进行修改；并根据拟注销回购
专用证券账户中股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款
进行修改。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，
在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内对本次《公司章程》
修改并办理相关工商变更手续。

    本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》修改事项已经公
司第七届董事会第十一会议（临时）审议通过，尚须提交 2021 年第三次临时股
东大会审议。

    具体修改情况如下：

    一、《公司章程》修改内容

               修改前                              修改后


第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
1,251,554,918元。                   1,240,638,006元。



                                       1
第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
1,251,554,918股 ,公司的股本结构    1,240,638,006股 ,公司的股本结构为:
为:普通股1,251,554,918股 ,其他种   普通股1,240,638,006股 ,其他种类股0
类股0股。                          股。


第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行   其所代表的有表决权的股份数额行使表
使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利          股东大会审议影响中小投资者利益
益的重大事项时，对中小投资者表决 的重大事项时，对中小投资者表决应当
应当单独计票。单独计票结果应当及 单独计票。单独计票结果应当及时公开
时公开披露。                       披露。

    公司持有的本公司股份没有表决          公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大会
会有表决权的股份总数。             有表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相          公司董事会、独立董事、持有百分
关规定条件的股东可以公开征集股东 之一以上有表决权股份的股东或者依照
投票权。征集股东投票权应当向被征 法律、行政法规或者国务院证券监督管
集人充分披露具体投票意向等信息。 理机构的规定设立的投资者保护机构
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 （以下简称投资者保护机构），可以作为
股东投票权。公司不得对征集投票权 征集人，自行或者委托证券公司、证券
提出最低持股比例限制。             服务机构，公开请求公司股东委托其代
                                   为出席股东大会，并代为行使提案权、
                                   表决权等股东权利。

                                          依照前款规定征集股东权利的，征
                                   集人应当披露征集文件，公司应当予以
                                   配合。

                                          禁止以有偿或者变相有偿的方式公

                                     2
                                   开征集股东权利。

                                           公开征集股东权利违反法律、行政
                                   法规或者国务院证券监督管理机构有关
                                   规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
                                   应当依法承担赔偿责任。


第八十二条   董事、监事候选人名单 第八十二条       董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。     提案的方式提请股东大会表决。

…………………                     …………………

    股东大会就选举董事、监事进行           当公司控股股东控股比例在30%，且
表决时，当选举董事或监事为二名及   股东大会就选举董事、监事进行表决时，
以上的，应该实行累积投票制。       当选举董事或监事为二名及以上的，应
                                   当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与           前款所称累积投票制是指股东大会
应 选 董事或者监事人数相同的 表决 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 应选董事或者监事人数相同的表决权，
董事会应当向股东公告候选董事、监 股东拥有的表决权可以集中使用。董事
事的简历和基本情况。               会应当向股东公告候选董事、监事的简
                                   历和基本情况。公司应当制定《累积投
                                   票制实施细则》，规范选举董事、监事
                                   行为。


    以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，除上述条款修订外，
《公司章程》的其他内容不变。

    二、《股东大会议事规则》修改内容


             修改前                                  修改后

    第三十一条 股东与股东大会拟 第三十一条 股东（包括股东代理人）以
                                其所代表的有表决权的股份数额行使表

                                       3
审议事项有关联关系时，应当回避表 决权，每一股份享有一票表决权。
决，其所持有表决权的股份不计入出         股东与股东大会拟审议事项有关联
席股东大会有表决权的股份总数。     关系时，应当回避表决，其所持有表决
                                   权的股份不计入出席股东大会有表决权
   股东大会审议影响中小投资者利
                                   的股份总数。
益的重大事项时，对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当         股东大会审议影响中小投资者利益
及时公开披露。                     的重大事项时，对中小投资者表决应当
                                   单独计票。单独计票结果应当及时公开
   公司持有自己的股份没有表决
                                   披露。
权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。                   公司持有的本公司股份没有表决
                                   权，且该部分股份不计入出席股东大会
   公司董事会、独立董事和符合相
                                   有表决权的股份总数。
关规定条件的股东可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征         公司董事会、独立董事、持有百分
集人充分披露具体投票意向等信息。 之一以上有表决权股份的股东或者依照
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 法律、行政法规或者国务院证券监督管
股东投票权。公司不得对征集投票权 理机构的规定设立的投资者保护机构
提出最低持股比例限制。             （以下简称投资者保护机构），可以作为
                                   征集人，自行或者委托证券公司、证券
                                   服务机构，公开请求公司股东委托其代
                                   为出席股东大会，并代为行使提案权、
                                   表决权等股东权利。

                                         依照前款规定征集股东权利的，征
                                   集人应当披露征集文件，公司应当予以
                                   配合。

                                         禁止以有偿或者变相有偿的方式公
                                   开征集股东权利。

                                         公开征集股东权利违反法律、行政


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                                    法规或者国务院证券监督管理机构有关
                                    规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
                                    应当依法承担赔偿责任。


    第三十二条 股东大会就选举董             第三十二条 当公司控股股东控股
事、监事进行表决时，根据公司章程 比例在30%以上，且股东大会就选举董
的规定或者股东大会的决议，可以实 事、监事进行表决时，当选举董事或监
行累积投票制。                      事为二名及以上的，应当实行累积投票
                                    制。
    前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一普通股            前款所称累积投票制是指股东大会
（含表决权恢复的优先股）股份拥有 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
与应选董事或者监事人数相同的表决 应选董事或者监事人数相同的表决权，
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东拥有的表决权可以集中使用。董事
                                    会应当向股东公告候选董事、监事的简
                                    历和基本情况。公司应当制定《累积投
                                    票制实施细则》，规范选举董事、监事
                                    行为。


    除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

    三、《投资管理制度》修改内容

                 修改前                                 修改后

    第八条     公司董事会授权公司董事         第八条   公司董事会授权公司董
长进行投资决策权限为：法律法规、规 事长进行投资决策权限为：法律法规、
章及其他规范性文件允许的，且在董事 规章及其他规范性文件允许的，且在
会职权范围内的，每一会计年度累计投 董事会职权范围内的，每一会计年度
资运用资金总额为人民币2000万元以下 累计投资运用资金总额为人民币2000
的投资事项。                            万元以下的对内投资事项。

公司董事会授权公司办公会决策权限 公司董事会授权公司办公会投资决策

                                        5
为：法律法规、规章及其他规范性文件 权限为：法律法规、规章及其他规范
允许的，且在董事会职权范围内的，每 性文件允许的，且在董事会职权范围
一会计年度内累计不超过公司最近一期 内的，每一会计年度内累计不超过公
经审计净资产的 10%投资事项， 具体投 司最近一期经审计净资产 10%的对内
资项目应当同时满足下述条件：单笔投 投资事项， 具体投资项目应当同时满
资项目的金额不超过公司最近一期经审 足下述条件：单笔投资项目的金额不
计净资产的 5%（如对同一项目分多笔投 超过公司最近一期经审计净资产的
资，则连续十二个月内累计投资不应超 5%（如对同一项目分多笔投资，则连
过公司最近一期经审计净资产的 5%）。 续十二个月内累计投资不应超过公司
                                    最近一期经审计净资产的 5%）。

   除上述条款修订外，《投资管理制度》的其他内容不变。




   特此公告。




                                    江苏连云港港口股份有限公司董事会

                                           二〇二一年八月六日




                                    6