证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2020-028

  优先股代码：360019     360024          优先股简称：南银优 1    南银优 2



                     南京银行股份有限公司

         第八届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于

2020 年 6 月 29 日召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件

方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参会董事 10 人，实际参会

董事 10 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下

议案进行了审议并表决：

    关于修订《南京银行股份有限公司案防管理政策》的议案

    为进一步完善公司案防管理体系，根据中国银行保险监督管理委员会《银行

保险机构涉刑案件管理办法（试行）》(银保监发〔2020〕20 号)相关规定，公司

修订了《南京银行股份有限公司案防管理政策》。

    同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。




                                               南京银行股份有限公司董事会

                                                      2020 年 6 月 29 日


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