宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河
 汇鑫小额贷款股份有公限司借款 3000 万元人民币事项的
                           独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于《公司孙公司双鸭山
龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款
3000 万元人民币》的议案进行了审查，董事会已向我们提供了《借
款合同》、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司的财务报告等相关资料，
我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的
相关事项发表如下意见：
     公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额
贷款股份有限公司借款 3000 万元人民币的事宜构成关联交易；该事
项已经公司 2016 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第三十六次会议审
议通过，在表决过程中关联董事焦云先生、焦贵金先生、常万昌先生、
焦岩岩女士已回避表决，我们认为该事项的审议及表决程序合法有
效，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；因龙煤天
泰公司已开始进入调试阶段，急需现金购买原材料，在尚未取得银行
贷款的情况下，汇鑫小额贷款公司向龙煤天泰公司提供 3000 万元借
款，缓解了龙煤天泰公司资金紧张的状况，满足了龙煤天泰公司流动
资金需求，本次关联交易借款利息为市场利率，交易公允，对公司独
立性没有影响，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，
我们同意本次关联交易事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份

有公限司借款3000万元人民币事项的独立意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                    二 O 一六年九月二十三日




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