宝泰隆新材料股份有限公司

 董事会审计委员会关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工
有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 3000 万

               元人民币事项的书面审核意见



    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证

券交易所的相关规定，作为董事会审计委员会成员，我们对公司孙公

司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限

公司借款 3000 万元人民币事项进行了审查，并对该事项发表以下书

面审核意见：

    经审查，我们同意本次公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限

公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款 3000 万元人民币的事

宜提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，该事项未发现损害公

司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项构成关联交易，根

据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，在表决过

程中，关联董事应予以回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额

贷款股份有限公司借款3000万元人民币事项的书面审核意见的签字

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独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                      二 O 一六年九月十六日




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