股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2016-078号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2016 年 10 月 17 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016 年

10 月 27 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16

号公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会

议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副

总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》的议案

    经审核，监事会认为：公司《2016 年第三季度报告全文及正文》

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的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，

2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第

三季度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与 2016 年第三

季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司变更 2015 年非公开发行 A 股股票募集资

金专户》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户不会改变募集

资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与实际使用严

格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。该事项无需提交公司股东大会审

议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一六年十月二十七日




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