股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2016-087号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月

16 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第

三十九次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。公司共有

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人

员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了六项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《聘任李毓良先生为公司总工程师》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董

事会决定聘任李毓良先生为公司总工程师，为公司高级管理人员，副

总裁级。李毓良先生的聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至第

三届董事会届满为止，即自 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 4 月 13 日。

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    公司全体独立董事发表了同意聘任李毓良先生为公司总工程师

的独立意见，李毓良先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司投资建设 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿

库项目》的议案

    为加快公司产业转型，满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项

目所需原料，公司拟投资建设七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨

石墨精粉选矿厂及尾矿库项目。具体内容详见公司同日披露在《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告》

（临 2016-089 号）。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的

议案

    公司于 2016 年 8 月 15 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审

议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办

理本次非公开发行股票的相关事宜。本次董事会对《公司非公开发行

A 股股票预案》进行相关修订及补充披露。具体修订情况详见公司同

日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于

非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（临 2016-090 号），修订

后的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文刊登上海证券

交易所网站。

                               2
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行

性分析报告（修订稿）》的议案

    公司于 2016 年 8 月 15 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审

议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办

理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于本次非公开发行股票的募投

项目原材料价格发生大幅变动，故本次董事会对《公司非公开发行 A

股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，修订后的《公司

非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全

文刊登在上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东分红规划（修

订稿）》的议案

    公司于 2016 年 8 月 15 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审

议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办

理本次非公开发行股票的相关事宜。因公司于 2016 年 11 月 18 日召

开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《修订宝泰隆新材料股

份有限公司章程》的议案，对利润分配的相关条款进行了修订，现对

《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》进行修订，具体

修订情况详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新

材料股份有限公司关于未来三年（2016-2018）股东分红回报规划修

订情况说明的公告》（临 2016-091 号）。修订后的《公司未来三年

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（2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》全文刊登在上海证券交

易所网站。

    公司全体独立董事发表了同意董事会制定的《公司未来三年

（2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）》的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取

填补措施（修订稿）》的议案

    公司于 2016 年 8 月 15 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审

议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会全权办

理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于本次非公开发行股票进度的

调整、公司所处行业的市场变化情况和目前公司的经营情况的变化，

本次董事会对《公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补

措施》进行了修订，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司关于非公开发

行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（临

2016-092 号）。

    公司全体独立董事发表了同意《公司非公开发行 A 股股票摊薄

即期回报及填补回报措施（修订稿）》的议案及相关方承诺的独立意

见。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网文件

    1、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理

                                  4
人员的独立意见》；

    2、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司未来三年

（2016-2018）股东分红回报规划（修订稿）的独立意见》；

    3、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于非公开发行 A 股

股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见》；

    4、《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    特此公告。



附件：李毓良简历

    李毓良，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居留权。

中国共产党党员，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，本科学

历，工程师。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利县化肥厂工人、车间

主任、生产部长，2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七台河宝泰隆甲醇有

限公司技术员、技术部长、总工程师，2009 年 5 月至 2014 年 6 月任

七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司总工程师、30 万吨/年煤焦油

深加工工程项目经理，2014 年 6 月至今任宝泰隆新材料股份公司副

总工程师，七台河煤化工事业部总工程师、30 万吨/年焦炭制稳定轻

烃项目总工程师。




                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一六年十二月二十三日

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