股票代码：601011     股票简称：宝泰隆   编号：临 2016-089 号



              宝泰隆新材料股份有限公司
                      对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称：七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石

墨精粉选矿厂及尾矿库项目

     投资总金额：26,332.69 万元

     特别风险提示:

    1、该项目尚需获得政府有关部门审批，是否审核通过存在不确

定性；

    2、黑龙江省第六地质勘探院出具的工作总结并非最终资源储量

核实报告，东润公司石墨矿的最终品位和可开采量存在不确定性；东

润公司石墨矿暂未取得采矿许可证，采矿许可证办理过程存在不确定

性；

    3、公司在石墨矿未开采前采购周边石墨矿原料过程中存在采购

风险，采购过程存在不确定性；石墨精矿产品的销售和价格也具有不

确定性，敬请投资者注意风险。

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    一、对外投资概述

    为加快宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）产业转型，

满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料，公司拟投资建

设七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿

库项目。该项目总投资 26,332.69 万元，建设地点为七台河市新兴区

密林经营所。

    2016 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司投资建设

6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目》的议案，根据《公司章程》

的相关规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府有

关部门批准。

    上述对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况

    2015 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议

通过了《公司出资 3700 万元收购七台河市东润矿业投资有限公司

43%股权的议案》，七台河市东润矿业投资有限公司注册资本 4500 万

元，公司持有其 43%股权，为七台河市东润矿业投资有限公司单一第

一大股东，并且公司委派的董事在七台河市东润矿业投资有限公司董

事会中占有半数以上席位，因此 2015 年度将七台河市东润矿业投资

有限公司纳入公司合并报表范围。七台河市东润矿业投资有限公司拥

有密山矿区石墨矿勘探权，根据黑龙江省第六地质勘探院出具的《黑

龙江省七台河市密林石墨矿普查 2015 年工作总结》报告，截止 2015

年 12 月 25 日，在不到 5 平方公里的已勘探面积内就探明石墨矿体

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56 条，总水平厚度 414.5 米，发现矿石量约 4,145 万吨，晶质矿物

量约 310.88 万吨，属于大型矿区。为加快公司快速转型，满足公司

100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料，公司拟投资建设七台河市

东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目，该

项目主要建设内容为 6 万吨/年石墨精粉矿厂及配套处理选矿厂尾矿

的尾矿库，项目总投资额约 26,332.69 万元，预计年平均利润总额

3,402.23 万元，建设地点为七台河新兴区密林经营所。

    三、对外投资对上市公司的影响

    该项目建成前，公司需要外购石墨矿对原材料进行洗选加工，待

该项目建成后，公司将用该石墨矿进行原料洗选加工，该项目的建成

能降低公司财务成本，满足公司原料需求，并有利于公司的长远发展。

公司本次投资该项目暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成

重大影响。

    四、对外投资的风险分析

    该项目的建设尚需取得政府有关部门的批准，存在不确定性因

素，公司将按照政府有关部门的要求上报相关材料；东润公司石墨矿

暂未取得采矿许可证，采矿许可证办理过程存在不确定性；公司在该

项目未建成前采购周边石墨矿原料过程中存在采购风险，采购过程存

在不确定性；石墨精矿产品的销售和价格也具有不确定性，敬请投资

者注意风险。

    特此公告。

                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 一六年十二月二十三日

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