股票代码：601011      股票简称：宝泰隆    编号：临2016-091号



               宝泰隆新材料股份有限公司
   关于未来三年（2016-2018）股东分红回报规划
                   修订情况说明的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月

28 日召开的第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十次

会议，审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》

的议案，并经 2016 年 8 月 15 日召开的公司 2016 年第五次临时股东

大会审议通过。具体内容详见公司披露的临 2016-053 号、临 2016-054

号和临 2016-061 号公告。

    因公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《修订宝泰隆新

材料股份有限公司章程》的议案，对利润分配的相关条款进行了修订。

在 2016 年第五次临时股东大会的授权范围内，公司于 2016 年 12 月

23 日召开的公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二

十五次会议，审议通过了《公司未来三年（2016-2018）股东分红回

报规划（修订稿）》的议案，具体修订内容如下：

                               1
           原《规划》中内容                            修订后《规划》中的内容
    三、未来三年（2016-2018）股东分红回           三、未来三年（2016-2018）股东分红回
报规划                                        报规划
     （一）利润分配形式                           公司利润分配政策为：在公司财务稳健
     公司利润分配可以采取派发现金方式、 的基础上，公司利润分配应重视对投资者的
股票方式或者现金与股票相结合的方式分配        合理投资回报，利润分配政策应保持连续性
股利，并优先采取现金方式分配股利。            和稳定性。
     （二）利润分配时间、比例                     （一）利润分配形式
     原则上公司每年度进行一次现金分红，           公司利润分配可以采取派发现金方式、
也可以进行中期现金分红，但至少每三年要        股票方式或者现金与股票相结合的方式分配
进行一次现金分红。根据《公司章程》的规        股利，并优先采取现金方式分配股利。
定，公司除特殊情况外，在当年盈利且累计            （二）利润分配时间、比例
未分配利润为正的情况下采取现金方式分配            原则上公司每年度进行一次现金分红，
股利，公司最近三年以现金方式累计分配的        也可以进行中期现金分红，但至少每三年要
利润应不少于最近三年公司实现的年均可分        进行一次现金分红。公司除特殊情况外，在
配利润的 15%。                                当年盈利且累计未分配利润为正的情况下采
     公司根据年度的盈利情况及现金流状         取现金方式分配股利，公司最近三年以现金
况，在保证前述最低现金分红比例和公司股        方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
本规模及股权结构合理的前提下，董事会可        年均可分配利润的30%。
以提出股票股利分配方案，并提交股东大会            公司根据年度盈利情况及保证每股收益
审议。                                        持续稳定情况下，董事会可以提出股票股利
    公司股东大会对利润分配方案做出决议        分配方案，并提交股东大会审议。
后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个           公司股东大会对利润分配方案做出决议
月内完成股利（或股份）的派发事项。            后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个
                                              月内完成股利（或股份）的派发事项。

     修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年（2016-2018）

股 东 分 红 回 报 规 划 （ 修 订 稿 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

     特此公告。

                                          宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                    二 O 一六年十二月二十三日

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